九龍坡：電腦租賃行業現“空殼公司”詐騙？川渝協作築牢企業風險防線

電腦租賃訂單的回收日期已到，但下單方卻帶著電腦神秘“消失”……近日，重慶市九龍坡區檢察院聯合成都市高新區檢察院成功辦結一起針對大型電腦租賃公司的詐騙案。在川渝兩地檢察機關的共同努力下，涉案企業不僅追回了損失，還邁出了全面提升風險防控的新步伐。

涉案的A公司是一家專注於為中小微企業提供辦公裝置的大型外資企業。作為行業先行者，該公司自成立以來推行的“免押金”租賃模式極大地降低了中小微企業的經營成本。然而，但這也給不法分子提供了可乘之機。

“警官，我們遇到騙子，公司租出去的電腦收不回來了！”2023年11月，A公司的員工蘭某急匆匆地跑到派出所報案。原來，從同年6月開始，甘某、李某等5人，先後在重慶市九龍坡區、渝北區、沙坪壩區等多地設立空殼公司，並透過短租辦公場地、聘用群演等方式讓A公司誤以為這些都是正常經營的公司。隨後，他們利用A公司的“免押金”租賃模式，在短短四個月內，轉賣租賃電腦裝置59臺，涉案金額達24.7萬元。

2024年3月，該案被移送至九龍坡區檢察院審查起訴。

“案件事實清楚、證據充分，當務之急是要儘快幫助A公司挽回損失。”承辦檢察官迅速開展工作，經過反覆釋法說理，甘某等5人積極退贓，全額退賠企業損失（含拖欠租金）共28.39萬元。2024年12月9日，經九龍坡區檢察院提起公訴，區法院以詐騙罪判處甘某等5名被告人有期徒刑1年至5年不等，並處罰金共計人民幣24.7萬元。

“要想防止此類案件再次發生，必須幫助企業提升自身風險防控水平，從根源上堵住經營漏洞。”案子雖然已經辦結，但檢察機關的行動並未止步於此。

“為何失信被執行人能順利透過審查騙取免押金額度？”“為何上門現場稽核時沒能看穿‘空殼公司’的偽裝？”考慮到A公司位於成都高新區，九龍坡區檢察院主動聯絡當地檢察機關溝通情況。2024年11月3日，帶著這些問題，川渝兩地檢察官一起來到A公司開展實地走訪和調研。

其間，兩地檢察機關圍繞風險防控的具體難題召開座談會，針對企業經營中遇到的法律疑難點進行解惑，並現場送達檢察建議，希望該公司加大對公司客戶徵信稽核力度、實質性開展上門現場稽核、健全完善公司風控管理制度。

“收到檢察建議後，公司立即成立整改小組，提高業務模型對欺詐風險的識別能力、對空殼公司的風險識別能力以及對批次欺詐案件的甄別和挖掘能力，進一步嚴格客戶准入稽核工作，加強風控中心的規章制度、司法教育培訓工作，強化風險管控措施，提高公司工作人員的法治意識和防範意識。”A公司負責人表示，檢察機關的指導不僅幫公司減少了損失，還為今後無押金租賃業務的安全發展提供了有力保障，改進措施將推廣應用於全國分公司。

為及時消除不良影響，維護社會公共利益，2025年1月24日，九龍坡區檢察院將有關線索移交沙坪壩區市場監管局，建議其依法對被告人設立的空殼公司實施行政處罰。2月19日，沙坪壩區市場監管局對此予以立案調查。

下一步，該院將繼續立足於主責主業，深化擴充套件川渝檢察工作協作配合，更好服務保障成渝地區雙城經濟圈建設。

來源：重慶市人民檢察院　檢視原文