什麼是合同詐騙罪？如何認定？

來源：智豪刑事律師網    編輯：張智勇律師（重慶律師協會刑事委員會副主任）

刑事知名律師張智勇釋義合同詐騙罪

合同詐騙罪

合同詐騙罪定義：

合同詐騙罪是指以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，採取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。

合同詐騙罪

合同詐騙罪犯罪構成：

本罪侵犯的客體，是複雜客體，即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。本罪的物件是公私財物。

本罪的客觀方面，表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。

　　首先，根據中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現為下列五種形式：

　　（1）以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

　　（2）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。這裡所稱的票據，主要指能作為擔保憑證的金融票據，即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明，包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明檔案。

　　（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。

　　（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產後逃匿的。

　　（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。這裡所說的其他方法，是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。

　　行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構成本罪。

　　其次，詐騙對方當事人財物必須數額較大的。所謂數額較大，根據，以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

　　（1）個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的；

（2）單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。

本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

本罪的主觀方面，表現為直接故意、並且具有非法佔有對方當事人財物的目的。

合同詐騙罪

合同詐騙罪的認定

本罪與詐騙罪的界限

從本質上看，合同詐騙罪也是一種具體的詐騙犯罪，其與詐騙罪是特殊與一般的關係，它們的區別主要表現在以下幾個方面：

　　（1）侵犯的客體不同。詐騙罪只侵犯財產所有權，是單一客體，而本罪既侵犯他人的財產權利，同時又侵犯合同行為管理制度。

　　（2）犯罪客觀方面表現不盡相同。詐騙罪可以表現為虛構任何事實或隱瞞真相，以騙取財物；本罪只是在經濟合同的簽訂、履行過程中，因而欺詐手段有特定範圍的特殊性。

　　（3）犯罪主體不盡相同。詐騙罪限於自然人主體；本罪主體包括單位，且是任何單位。

（4）本罪與詐騙罪屬於法條競合，應當遵循特別法優於一般法的原則。

本罪與合同糾紛的界限

合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起，罪與非罪的界限容易混淆。要劃清它們的界限，大體有三種情形：

一是內容真實的合同，即行為人是在有實際履行能力的前提下籤訂的合同。

二是內容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向，就與第三人簽訂的合同，其內容帶有半真半假的性質。

三是內容完全虛假的合同，即行為人是在完全沒有履約能力情況下籤訂的合同。

合同詐騙罪

合同詐騙罪的相關刑法條文及司法解釋

第二百二十四條有下列情形之一，以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

《刑法》修正案七第四條 在刑法第二百二十四條後增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。”

　中國最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》

根據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定，利用經濟合同詐騙他人財物數額較大的，構成詐騙罪。利用經濟合同進行詐騙的，詐騙數額應當以行為人實際騙取的數額認定，合同標的數額可以作為量刑情節予以考慮。行為人具有下列情形之一的，應認定其行為屬於以非法佔有為目的，利用經濟合同進行詐騙：

　　一）明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保，採取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數額較大並造成較大損失的：

　　1、虛構主體；

　　2、冒用他人名義；

　　3、使用偽造、變造或者無效的單據、介紹信、印章或者其他證明檔案的；

　　4、隱瞞真相，使用明知不能兌現的票據或者其他結算憑證作為合同履行擔保的；

　　5、隱瞞真相，使用明知不符合擔保條件的抵押物、債權文書等作為合同履行擔保的；

　　6、使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。

　　二）合同簽訂後攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產逃跑的；

　　三）揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產，致使上述款物無法返還的；

　　四）使用對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產進行違法犯罪活動，致使上述款物無法返還的；

　　五）隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產，拒不返還的；

六）合同簽訂後，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物後，在合同規定的期限內或者雙方另行約定的付款期限內，無正當理由拒不支付其餘貨款的。最高人民法院《關於在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規定》