幣圈必看！刑事案件中，辦案單位如何處置平臺和錢包裡的USDT、BTC才是合法行為！

文 / 張家豪律師

一、刑事案件中，第三方公司代為處置涉案虛擬貨幣有幾類情形？

（一）直接接受個人委託：當事人直接與第三方公司簽署委託處置協議。表面上，沒有公安機關直接的、明顯的介入痕跡。當然，背後一般是公安機關在主導。

（二）接受司法機關委託：雖然此委託行為有法律依據（如《公安機關辦理刑事案件程式規定》236條、《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規定》第34條），但是該委託內容顯然不符合《9.24通知》的要求，即只要處置公司在中國大陸進行了法幣和虛擬貨幣之間的兌換業務，就屬於進行非法金融活動。

二、公安機關有權凍結涉案財產，但不得劃轉、轉賬、上繳財政或者以其他方式變相扣押

（一）平臺接到辦案單位通知後，可以協助對賬戶或者涉案虛擬貨幣進行凍結

實踐中，幣安曾表示：“平臺與全球監管機構和執法部門通力合作，以保護生態系統和所有使用者的安全，同時平臺內部針對執法請求也有著嚴格的標準作業流程，這是平臺在全球範圍內一致的態度與做法。如果相關賬戶確實存在觸犯法律的情況，多數司法管轄區的執法部門會要求直接聯絡使用者，平臺將持續完善執法支援系統，依照司法進度處理相關事宜。”

（二）公安機關不得對涉案財產進行劃轉、轉賬、上繳財政或者以其他方式變相扣押

法律依據：《刑事訴訟法》“第六節 查封、扣押物證、書證”、《公安機關辦理刑事案件程式規定》“第七節 查詢、凍結”、《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規定》“第三章 凍結”等規定。

三、退一步講，即便公安機關認為虛擬貨幣屬於市場價格波動較大的財產，也應當嚴格遵守法定程式，將變賣的所得價款由公安機關在銀行專門賬戶保管，並及時告知當事人或者其近親屬

法律依據：

1、《公安機關辦理刑事案件程式規定》（2020修正）

第二百三十六條　在偵查期間，對於易損毀、滅失、腐爛、變質而不宜長期儲存，或者難以保管的物品，經縣級以上公安機關主要負責人批准，可以在拍照或者錄音錄影後委託有關部門變賣、拍賣，變賣、拍賣的價款暫予儲存，待訴訟終結後一併處理。

2、《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規定》

第三十四條 凍結市場價格波動較大或者有效期限即將屆滿的債券、股票、基金份額等財產的，在送達協助凍結財產通知書的同時，應當書面告知當事人或者其法定代理人、委託代理人有權申請出售、如期受償或者變現。如果當事人或者其法定代理人、委託代理人書面申請出售或者變現被凍結的債券、股票、基金份額等財產，不損害國家利益、被害人利益、其他權利人利益，不影響訴訟正常進行的，以及凍結的匯票、本票、支票的有效期即將屆滿的，經作出凍結決定的縣級以上公安機關負責人批准，可以依法在三日以內予以出售或者變現，所得價款應當繼續凍結在其對應的銀行賬戶中；沒有對應的銀行賬戶的，所得價款由公安機關在銀行專門賬戶保管，並及時告知當事人或者其近親屬。

3、《罰沒財物管理辦法》

第十四條 除法律法規另有規定外，容易損毀、滅失、變質、保管困難或者保管費用過高、季節性商品等不宜長期儲存的物品，長期不使用容易導致機械效能下降、價值貶損的車輛、船艇、電子產品等物品，以及有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等，在確定為罰沒財物前，經權利人同意或者申請，並經執法機關負責人批准，可以依法先行處置；權利人不明確的，可以依法公告，公告期滿後仍沒有權利人同意或者申請的，可以依法先行處置。先行處置所得款項按照涉案現金管理。

四、未經法院生效判決認定涉案款項系贓款贓物，明顯程式不合法，明顯違法辦案

根據《刑事訴訟法》第十二條規定，未經人民法院依法判決，對任何人都不得確定有罪。

究其根本，法律之所以沒有直接賦予公安機關擁有直接處置涉案財產的權利，也是基於公安機關“不能既當裁判者，又當運動員”，刑事案件需要公檢法三家互相監督、互相制衡，即公安機關對虛擬貨幣的單方面認定、處置不足以保障司法公正。

因此，在法院正式判決生效前，涉案的虛擬貨幣到底是合法財產，還是贓款贓物，這是法人民法院尚未認定的待定事實。完全不排除當刑事訴訟程式在推進時，負有證明被告人有罪的公訴機關，其舉示的證據無法達到事實清楚、證據充分的證明標準。

另外，公安部於2024年6月12日釋出的《公安機關刑事執法辦案突出問題典型案例》中的“（一）某衡公司涉嫌開設賭場案”也印證了筆者的觀點，該案例中明確了：

3.不得以劃轉、轉賬等方式變相扣押。

實踐中，一些地方公安機關違規劃轉資金，或者以涉案企業“認罪認罰”“自願上繳違法所得”等為說辭，違規要求涉案人員、企業以轉賬等方式將金融資產轉移至公安機關開立的賬戶，這是嚴重的違法行為。

對於涉案款項，只有現金才可以扣押。《公安機關辦理刑事案件程式規定(2020)》第237條與《公安機關禁止逐利執法“七項規定”》明確規定，對應當凍結的涉案財產，公安機關不得劃轉、轉賬、上繳財政或者以其他方式變相扣押。

五、尾言

當下，虛擬貨幣作為數字資產，價值愈發凸顯，辦案單位應嚴格遵守法律規定，採取科學處置的模式，才是實現打擊犯罪與保護公民合法財產的應有之意。

【作者介紹】
張家豪律師 重慶智豪律師事務所主任級律師。畢業於西南政法大學，碩士研究生學歷。執業以來，專攻刑事案件，致力於成為學者型律師，將理論融入實務；更致力於成為堅持派律師，堅持讓無罪的人免受冤屈，讓輕罪的人免受重刑。在案件辦理中，都會依託於團隊力量，匯聚集體智慧，從證據、程式中抽絲剝繭，尋找突破點。

曾著：
1、智豪實務｜張家豪律師：關於借款型受賄案的無罪辯護要點
2、智豪實務｜藝術藏品詐騙罪的無罪辯護要點和定性依據
3、硬幣的另一面｜強姦罪的十大無罪辯護要點
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