公訴機關嵩縣人民檢察院。 被告人郭某某因涉嫌犯 非法吸收公眾存款 罪，2017年3月23日被嵩縣公安局刑事拘留，同年4月28被逮捕。 嵩縣人民檢察院以嵩檢刑訴（2017）151號起訴書指控被告人郭某某犯 非法吸收公眾存款罪 ，向本院提起公訴…
公訴機關嵩縣人民檢察院。
被告人郭某某因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，2017年3月23日被嵩縣公安局刑事拘留，同年4月28被逮捕。
嵩縣人民檢察院以嵩檢刑訴（2017）151號起訴書指控被告人郭某某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。
嵩縣人民檢察院指派檢察員譚梅紅、楊韜韜出庭支援公訴，被告人郭某某到庭參加訴訟。
現已審理終結。
經審理查明:趙某某（已判刑）原系ＸＸＸ基金會嵩縣辦事處負責人。
2013年初，ＸＸＸ基金會停止業務後，河南省誠信貸款資訊諮詢有限公司（以下簡稱“誠信公司”）法定代表人王某某（另案處理）找到趙某某，說服趙某某利用原ＸＸＸ基金會嵩縣辦事處的人員和資金平臺，與誠信公司合作融資；河南合凱置業有限公司與河南貴澤實業有限公司（二公司事實上是李振實際控制下的一個實體，以下統稱“合凱公司”）亦透過上述途徑說服趙某某與合凱公司合作融資。
趙某某為賺取利息差，帶領原ＸＸＸ基金會嵩縣辦事處部分業務員到上述公司考察和協商後，決定為二公司合作融資。
被告人郭某某作為趙某某公司的業務員，為賺取手續費及佣金，2013至2015年，利用自己曾經擔任嵩縣紙房鄉信用社窯上村代辦員的有利條件，在嵩縣紙房鄉窯上村、馬駒嶺等鄰村非法吸收130多戶群眾存款582.8628萬元，該款郭某某存入合凱公司、誠信公司共計180餘萬元，借給王某使用389.7萬元，借給孫某使用10萬元。
上述款項，郭某某已自籌資金向群眾兌付36.4275萬元，郭某某存入合凱公司、誠信公司的款項，經依法追繳，目前已向儲戶兌付20%。
案發後，郭某某於2017年3月23日主動到公安機關投案。
上述事實，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有集資參與人吳某某、王某甲、秦某某等人陳述，證人孫某證言，郭某某非法吸收公眾存款調查統計表、河南合凱置業有限公司收據、河南誠信貸款資訊諮詢有限公司借款憑證、存款憑條、王某借條、戶籍證明、前科證明、發破案經過、到案經過等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人郭某某違反國家金融管理制度，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。
嵩縣人民檢察院指控郭某某犯非法吸收公眾存款罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，本院予以確認。
郭某某在為誠信公司、合凱公司非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且案發後，郭某某主動投案，並如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法應對其從輕處罰。
根據郭某某的犯罪事實、犯罪性質、情節、對社會的危害程度及其認罪態度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 第一款 、第二十五第一款 、第二十七條 、第六十一條 、第六十四條 、第六十七條 第一款 之規定，判決如下:
一、被告人郭某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。
判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年3月22日止，罰金限判決生效後十日內繳納）。
二、本案未退回的贓款，依法繼續追繳，退還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，透過本院或者直接向洛陽市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長馮紅幹
審判員賀志宏
人民陪審員梁慶曉
二〇一七年九月十八日
書記員李霞
被告人郭某某因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，2017年3月23日被嵩縣公安局刑事拘留，同年4月28被逮捕。
嵩縣人民檢察院以嵩檢刑訴（2017）151號起訴書指控被告人郭某某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。
嵩縣人民檢察院指派檢察員譚梅紅、楊韜韜出庭支援公訴，被告人郭某某到庭參加訴訟。
現已審理終結。
經審理查明:趙某某（已判刑）原系ＸＸＸ基金會嵩縣辦事處負責人。
2013年初，ＸＸＸ基金會停止業務後，河南省誠信貸款資訊諮詢有限公司（以下簡稱“誠信公司”）法定代表人王某某（另案處理）找到趙某某，說服趙某某利用原ＸＸＸ基金會嵩縣辦事處的人員和資金平臺，與誠信公司合作融資；河南合凱置業有限公司與河南貴澤實業有限公司（二公司事實上是李振實際控制下的一個實體，以下統稱“合凱公司”）亦透過上述途徑說服趙某某與合凱公司合作融資。
趙某某為賺取利息差，帶領原ＸＸＸ基金會嵩縣辦事處部分業務員到上述公司考察和協商後，決定為二公司合作融資。
被告人郭某某作為趙某某公司的業務員，為賺取手續費及佣金，2013至2015年，利用自己曾經擔任嵩縣紙房鄉信用社窯上村代辦員的有利條件，在嵩縣紙房鄉窯上村、馬駒嶺等鄰村非法吸收130多戶群眾存款582.8628萬元，該款郭某某存入合凱公司、誠信公司共計180餘萬元，借給王某使用389.7萬元，借給孫某使用10萬元。
上述款項，郭某某已自籌資金向群眾兌付36.4275萬元，郭某某存入合凱公司、誠信公司的款項，經依法追繳，目前已向儲戶兌付20%。
案發後，郭某某於2017年3月23日主動到公安機關投案。
上述事實，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有集資參與人吳某某、王某甲、秦某某等人陳述，證人孫某證言，郭某某非法吸收公眾存款調查統計表、河南合凱置業有限公司收據、河南誠信貸款資訊諮詢有限公司借款憑證、存款憑條、王某借條、戶籍證明、前科證明、發破案經過、到案經過等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人郭某某違反國家金融管理制度，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。
嵩縣人民檢察院指控郭某某犯非法吸收公眾存款罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，本院予以確認。
郭某某在為誠信公司、合凱公司非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且案發後，郭某某主動投案，並如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法應對其從輕處罰。
根據郭某某的犯罪事實、犯罪性質、情節、對社會的危害程度及其認罪態度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 第一款 、第二十五第一款 、第二十七條 、第六十一條 、第六十四條 、第六十七條 第一款 之規定，判決如下:
一、被告人郭某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。
判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年3月22日止，罰金限判決生效後十日內繳納）。
二、本案未退回的贓款，依法繼續追繳，退還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，透過本院或者直接向洛陽市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長馮紅幹
審判員賀志宏
人民陪審員梁慶曉
二〇一七年九月十八日
書記員李霞
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