張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年

被告人張某，曾用名張某某，男。上海市長寧區人民檢察院以滬長檢刑訴[2010]566號起訴書指控被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，於2011年4月6日向本院提起公訴。
 
現已審理終結。
 
經審理查明，2009年12月，袁某、孟某（均已判刑）等人經商議，欲在本市設立北京某投資擔保有限公司上海分公司（以下簡稱某上海分公司），為孟某經營的前郭爾羅斯蒙古族自治縣某石油技術服務有限公司（以下簡稱某公司）在吉林省松原地區開發的石油專案募集資金。
 
2010年1月5日，某上海分公司在本市成立。
 
期間，袁某等人先後租借本市A路A號A大廈A室、本市B路B號B樓B室作為該公司的辦公場地。
 
2009年12月至2010年4月間，袁某、楊某（已判刑）夥同被告人張某等人，以為某公司在吉林省松原地區開發的石油專案募集資金為由，並以高額利息為誘餌，變相向50餘人吸收存款共計人民幣400餘萬元。
 
2010年1月中旬至案發，被告人張某在擔任某上海分公司副總經理期間，參與非法吸收公眾存款共計人民幣300餘萬元。
 
本院審理期間，被告人張某在家屬的幫助下退出贓款人民幣10萬餘元。
 
以上事實，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議，且有某公司工商登記資料，石油專案相關資料，股份轉讓協議及相關情況說明，某上海分公司工商登記資料、業務佣金分配製度，上海市房屋租賃合同，三方協議書，證人陳某、奚某、夏某、劉某、餘某、姜某、魏某、姚某、蘇某、顧某、朱某、張某、陳某某、袁某、楊某、孟某等人的證言及證人陳甲、陳乙、陳丙、李某、厲某、劉某、呂某、馬某、王某、徐某、徐某某、楊某、尹某、鄭某、陳丁、竇某、何某、華某、黃某、黃某某、李某某、馬某、宓某、王甲、王乙、吳某、楊某某、張甲、周甲、周乙、朱甲等人的報案表、投資借款合同，銀行對賬單、匯款憑證，相關收據、收條，某上海分公司賬目及上海司法會計中心司法鑑定意見書，代管款收據等證據證實，足以認定。
 
本院認為，被告人張某夥同他人，未經中國人民銀行批准，變相吸收公眾存款，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，且數額巨大，應依法予以懲處。
 
公訴機關的指控，事實清楚，定性正確。
 
案發後，被告人張某能如實供述犯罪事實，且在家屬的幫助下退出了違法所得，依法予以從輕處罰。
 
為維護國家金融管理制度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條  、第二十五條  第一款  、第六十七條  第三款  、第七十二條  、第七十三條  第二款  及第三款、第五十三條  、第六十四條  之規定，判決如下:
 
一、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金於本判決發生法律效力第二日起一個月內向本院繳納完畢。）
 
二、違法所得予以追繳。
 
張某回到社群後，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
 
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，透過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。
 
書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
 
審判長徐茜浩
人民陪審員樂嘉勤
人民陪審員郭文震
二Ｏ一一年五月十二日
書記員辛穎