劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪案辯護詞3

2.某某集團的規模，參與重要活動等均足以讓劉某某、馮某陷入錯誤認識。首先，“某某寶”公司老總王M參加了央視《華商論壇》欄目專訪，如果是違法公司，怎麼能上央視節目。其次，公司副總劉某甲代表“某某集團“跟隨xx出訪法國參加世界氣候大會。出訪的企業不可能不經過審查，一個違法公司怎麼會如此輕易的透過審查？
3.劉某某與馮某兩母女相依為命，08年劉某某丈夫去世後，劉某某一人將馮某養大，花費大量的時間和精力供馮某讀大學，讀研究生，將其培養為高素質人才。試想一個母親，是否會為了一個月幾千元的蠅頭小利而讓自己的女兒參與犯罪，毀掉女兒的一生？
綜上所述，辯護人認為，劉某某本人對本案不具有直接故意，當然，如果要認定劉某某犯罪，其主觀惡性明顯比直接故意犯罪要小很多。
六、現有證據材料中，能夠反應部分資產扣押凍結情況，（戶某某被凍結了5000萬，）查封了AA某某投資管理有限公司在CC的12套房產。但據瞭解，公安實際扣押凍結的資產情況如下：王某類被扣押了現金261萬元、河南淇縣土地13.2萬平米、CC12套房產、會展明城18套房子（債權800萬元）、63臺車，24套房（債權9400萬元），凍結戶某某賬戶5000萬（尚欠2300萬元）。而這些扣押和凍結的資產足以償還某某集團在全國範圍內尚未償還的投資款2.82億。
根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第八條之規定：“關於跨區域案件的處理問題：對於分別處理的跨區域非法集資刑事案件，應當按照統一制定的方案處置涉案財物。”希望法院能調取相關證據，並參與資產處置的方案制定，為BB的投資者爭取最大權利，挽回他們的損失。
另，根據最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》之規定及根據BB公檢法《2016年刑事工作座談會綜述》之精神：“非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用於正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。”
辯護人認為，在集團公司扣押凍結的資產足以抵償投資者損失的情況下，希望法院對劉某某及馮某予以減輕或免於刑事處罰。
七、其他量刑情節
1.劉某某無論工作還是日常表現均屬良好，工作期間認真負責，其曾擔任過政協委員，同是多次獲得“三八紅旗手”榮譽稱號，其無不良記錄，無犯罪前科，系初犯。
2.劉某某獲得了部分投資者的諒解，孫AA（31000）、鄭AA（10000餘元）、張AA（25萬）、範AA（27萬）、呂AA（10萬餘元）、李AA（8萬餘元）、張AA（5萬餘元）、劉AA（51000餘元）。
3.劉某某患高血壓及心臟疾病，劉某某有心臟病的家族遺傳史，劉某某的母親因心梗死亡，父親也患有心衰。劉某某在案發前，多次因心臟問題，在醫院接受治療，到案後，在渝北區看守所多次出現激發心臟病，現一直用藥控制。劉某某的身體情況不適合長期羈押。
4.劉某某願意積極退贓，並交納罰金。
希望法院考慮到以上情況，對劉某某處以緩刑或免予刑事處罰。